富泰和(834044)：第四届董事会第二次会议决议
深圳市富泰和精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
1.会议召开时间：2025年3月5日
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱江平
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
（一）审议通过《关于 2025年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容：
为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.向相关合作银行申请不超过67,600万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。
朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG)为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过67,600万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
平安银行股 份有限公司 深圳分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
深圳市农村 商业银行股 份有限公司 龙华支行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
北京银行股 份有限公司 深圳分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
中国邮政储 蓄银行股份 有限公司深 圳南山区支 行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
上海银行股 份有限公司 深圳分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
上海银行股 份有限公司 深圳分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
华夏银行股 份有限公司 深圳分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银
行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
招商银行股 份有限公司 深圳分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
花旗银行 （中国）有 限公司上海 分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
深圳市富 泰和精密 制造股份 有限公司
花旗银行 （中国）有 限公司上海 分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
浙商银行股 份有限公司 武汉分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值、流动资金 银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国银行股 份有限公司 武汉硚口支 行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
武汉农村商 业银行股份 有限公司光 谷分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国光大银 行股份有限 公司武汉分 行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
华夏银行股 份有限公司 武汉光谷科 技支行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值、流动资金 银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
兴业银行股 份有限公司 武汉分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值、流动资金 银团贷款等）
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑
汇票贴现、外汇保值、流动资金 银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中信银行股 份有限公司 武汉分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国农业银 行股份有限 公司湖北自 贸试验区武 汉片区分行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
上海浦东发 展银行股份 有限公司武 汉分行光谷 支行
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
PPM Industries de Mexico S.A.de C.V.
中国工商银 行（墨西 哥）有限公 司 Industrial and Commercial Bank of China
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
PPM Industries de Mexico S.A.de C.V.
中国工商银 行（墨西 哥）有限公 司 Industrial and Commercial Bank of China
综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑 汇票贴现、外汇保值等）
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 2,000万元，授信期一年。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。
另深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度人民币 13,000万元，该授信期五年（与全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司共同借款）。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由公司土地、厂房及宿舍提供抵押担保，并追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。
北京银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 1,000万元，该授信中 1,000万元追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行授信额度人民币 1,000万元，该授信中 1,000万元追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。
上海银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 3,000万元，该授信中 3,000万元追加朱江平夫妇提供保证担保。
上海银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 1,750万元，该授信中 1,750万元提供朱江平夫妇保证担保、追加设备抵押保证担保。
华夏银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 3,000万元，该授信中 3,000万元追加提供朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。
中国银行深圳东海支行授信额度人民币 2,600万元，该授信中 2,600万元追加提供朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司、香港富泰和精密制造有限公司保证担保。
招商银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 1,500万元，该授信中 1,500万元追加提供朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。
花旗银行（中国）有限公司上海分行授信额度人民币 2000万人民币，70万美元，该授信追加提供朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。
中国光大银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 2,000 万元，该授信由武汉光谷科技融资担保有限公司提供保证担保，深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证反担保。深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇共同向武汉光谷科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
中信银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信额度人民币 2,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、香港富泰和精密制造有限公司、朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请授信额度人民币 1,500 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
浙商银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 13,000万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、朱江平夫妇、朱洪、伍江中提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行申请授信额度人民币 5,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请授信额度人民币 3,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度人民币 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行光谷支行申请授信额度人民币 3,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
中国工商银行（墨西哥）有限公司Industrial and Commercial Bank of China申请授信额度 3000万人民币，100万美元，三年期，用于日常经营。该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。
上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额及担保方式应该在授信额度内以相关银行与公司及全资子公司实际发生的借款金额为准。在上述授信及担保额度内，母公司与子公司之间可以相互提供连带责任担保，具体担保方式包含：信用担保、公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保（实际担保方式以正式协议或合同为准）。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东大会审议通过之日起一年内。
上述具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间和各银行之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。
朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG)为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.银行授信提供担保的议案》
为满足全资子公司业务发展的需要，董事会审议同意富泰和为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.向有关银行申请的 36,235万元人民币（或等值外币）综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
浙商银行股份 有限公司武汉 分行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国银行股份 有限公司武汉 硚口支行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
武汉农村商业 银行股份有限 公司光谷分行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国光大银行股份有限公司 武汉分行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
华夏银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
兴业银行股份 有限公司武汉 分行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国民生银行股份有限公司 武汉洪山支行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中信银行股份 有限公司武汉 分行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
中国农业银行股份有限公司 湖北自贸试验 区武汉片区分 行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
武汉东方 骏驰精密 制造有限 公司
上海浦东发展 银行股份有限 公司武汉分行 光谷支行
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.
中国工商银行（墨西哥）有 限公司 Industrial and Commercial Bank of China
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
PPM Industries de Mexico S.A. de C.V..
中国工商银行（墨西哥）有 限公司 Industrial and Commercial Bank of China
综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）
上述具体授信额度、担保额度可根据实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各银行之间自行调剂。与上述披露的各银行具体授信额度、担保额度有出入但未超过上述披露的总额度范围的，不再另行补充审议。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2025年对外担保的议案》
为满足公司经营发展及 2025 年资金需求，实现高效筹措资金，公司及子公司为业务发展需要向银行及其它金融机构融资时，对第三方担保公司及其它金融机构提供担保总额不超过人民币 2000万元。被担保人为武汉光谷科技融资担保有限公司。具体条款以实际签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025年度日常性关联交易的议案 》
公司预计 2025年与关联方先富斯技术（武汉）有限公司发生日常性关联交易金额预计 2,900,000元，其中向关联方出租厂房收取租金 850,000元，为关联方代收代付水电费 1,850,000元，向关联方出租设备 200,000元。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案涉及关联交易，董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANG ZHONG)回避表决。
（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的议案》
公司2024年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容：
独立董事俞伟峰先生自 2019 年 3 月22 日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，独立董事在挂牌公司连任时间不得超过六年，俞伟峰先生于近日向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务。俞伟峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，俞伟峰先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会现进行选举，提名蔡蓓琪女士为公司独立董事候选人，以及补选其为董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：
公司拟于2025年 3月21日（星期五）10:00 召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：
《关于2025年对外担保的议案》
《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
深圳市富泰和精密制造股份有限公司
产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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