（原标题：泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告）

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月18日召开，应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为张许成先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更手续。

　　关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案

　　提名委员会：方达夫先生、孙伟先生、杨学志先生，主任委员为方达夫先生。

　　关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《泰禾智能关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

　　备查文件： 1. 第五届董事会第七次会议决议； 2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　证券之星估值分析提示泰禾智能盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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